Mundial 2026 aumenta riesgos de lavado de dinero en México

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México ha encendido las alertas sobre posibles riesgos de lavado de dinero en el país. Alondra de la Garza, especialista de la firma Samara Consultores, señaló este jueves que la alta concentración de eventos y la afluencia masiva de visitantes extranjeros elevarán significativamente los flujos financieros, el uso de efectivo y las operaciones transfronterizas en las sedes mundialistas. Este escenario, según la experta, presenta retos complejos para las autoridades mexicanas en la detección de actividades financieras irregulares.

De acuerdo con la consultora, el dinamismo económico que rodea al torneo favorece la dispersión de capitales en sectores como la hotelería, el entretenimiento, los servicios de transporte y la gastronomía. Estos rubros, al manejar altos volúmenes de transacciones diarias, podrían ser utilizados para intentar legitimar recursos de procedencia ilícita si no se aplican los controles adecuados. El incremento en el consumo durante las próximas semanas exige una vigilancia reforzada por parte del sector financiero y las instituciones supervisoras del Estado.

La SHCP y el SAT han implementado previamente mecanismos de supervisión para identificar patrones inusuales en las operaciones reportadas por las instituciones bancarias. No obstante, la escala del evento deportivo representa una presión inédita para los sistemas de cumplimiento. La experta enfatiza que la colaboración entre las entidades bancarias y las autoridades de inteligencia financiera es fundamental para mitigar la vulnerabilidad del sistema ante la infiltración de capitales de origen dudoso durante el periodo de competencia.

Por su parte, los organismos de seguridad y la FGR mantendrán monitoreos constantes sobre los flujos de capital que ingresan a través de los aeropuertos internacionales y las zonas de mayor actividad turística. La estrategia planteada por diversos especialistas sugiere fortalecer la capacidad de análisis de datos para identificar transferencias atípicas sin afectar la fluidez del comercio y el turismo. El objetivo es garantizar que la derrama económica esperada por el Mundial no sea aprovechada por grupos delictivos para operar fuera de la legalidad.

Finalmente, se recomienda a las empresas de los sectores más expuestos extremar sus políticas de debida diligencia al realizar operaciones de alto valor. La transparencia en el origen de los recursos no solo es un requerimiento normativo bajo las leyes vigentes, sino una medida preventiva para proteger la integridad del mercado mexicano durante la exposición internacional que supone este evento deportivo.